МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка». Об этом пресс-служба регулятора сообщила в четверг.
Банк России отмечает, что «Международный расчетный банк» специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц. «Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение», — сообщает ЦБ.
В деятельности кредитной организации были установлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В «Международный расчетный банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 402 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,3 млрд рублей, собственные средства составляли 913,4 млн рублей, вклады — 126 тысяч рублей.
Банк не является участником системы страхования вкладов.
Источник: